据报道，美国联邦检察官对加密货币交易所FTX的前首席执行官、已倒闭的加密货币创始人萨姆·班克曼·弗里德（通常称为SBF）提出了一项新的指控。指控称，SBF在其不光彩的金融交易中向中国政府官员行贿，涉案金额超过4000万美元。
这笔贿赂被指控是为了解冻由FTX旗下的姐妹对冲基金Alameda Research持有的两个在中国交易所上运作的交易账户。此前，中国于2021年禁止加密货币交易，在此之前，加密货币活动受到高度限制和严格监管，中国政府在禁令实施前打击了这两个账户。控方称，SBF和他的同事试图通过各种手段解冻账户，但最终以行贿方式达成目的，使账户解冻。据起诉书称，Alameda Research的主账户转移了4000万美元的贿赂款项到一个匿名的加密货币钱包，相对应的交易账户也在贿赂支付时或附近得到了解冻。此外，据称在此之后还有数千万美元的资金被传输，以完成这一贿赂。
控方认为，此种行为违反了《反海外贿赂行为法》的反贿赂条例。在《反海外贿赂行为法》中，美国人或企业向外国官员行贿以保持业务关系是违法的。如果违反《反海外贿赂行为法》及其反贿赂规定，将面临高达200万美元的罚款（适用于企业）和高达25万美元的罚款（适用于个人）等惩罚。
这是SBF面临的第13项指控。他的庭审计划于2023年10月2日开始，不过辩护律师已经要求将庭审推迟。
除此之外，SBF还面临着其他刑事指控，包括洗钱和欺诈。美国司法部在2021年12月指控SBF和另一个人“欺诈性地引导、欺骗或蒙蔽他人购买加密货币” ，此指控与“基于虚构交易、虚假交易量和虚假报价的加密交易活动”有关。如果被判有罪，SBF可能会面临长达20年的监禁。
此外，FTX在2019年和2020年因未根据《反洗钱法》的要求报告交易而被罚款100万美元。然而，FTX一直在推动其全球扩张计划，并计划在2021年底前在美国开展交易所的交易。
总的来说，SBF和FTX面临的各种指控和罚款都显示出监管机构加大对加密货币行业的监管力度。由于加密货币的匿名性和难以追踪的特点，导致其经常被用于非法活动，包括洗钱和行贿等。随着加密货币市场越来越成熟，监管机构可能会采取更严格的措施保护投资者权益和打击非法活动。
