近日，一起震惊全球的大案再次引发了人们对财富与权力的思考。据可靠消息，世界第二富豪被指涉嫌巨额洗钱，引发了全球金融界的巨大关注。这一消息迅速传遍各大媒体平台，引起了广泛的热议和质疑。据知情人士透露，这位被调查富豪是全球经济领域的巨头，他的财···
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投···
之前银行发布了不少通告，对于民众最常使用的储蓄卡加强管理，一方面对于长期不使用的银行卡强行进行冻结或者注销，另外对于重点账户还有着更特殊的管理要求，就连储蓄卡新开户都会进行管控。但最近，银行对于贷记卡信用卡，都开始增加了管理内容。为此央行和···
支付行业的严监管背景下，又有支付机构领罚单。8月28日，北京商报记者注意到，人民银行北京市分行日前披露多张行政处罚信息表，其中拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）领到“双罚”罚单。由于三项业务违规，拉卡拉被罚款875.4万元，公司一···
视频加载中...（央视财经《正点财经》）河南郑州警方近日公布，成功打掉了一个专门为电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。这个团伙在短短一个星期左右，就转移诈骗钱款上千万元。今年3月底，郑州市公安局中原分局收到一家银行提供的一批异常银行卡号，警方进一步···
当地时间7月20日，欧洲主要金融机构之一德意志银行被美国联邦储备委员会处以1.86亿美元罚款，因其于2015年至2017年间在与丹麦丹斯克银行（Dansk Bank）爱沙尼亚分行的交易中没有采取适当的反洗钱措施。丹麦丹斯克银行的洗钱案此前已···
来源：中国经济网中国人民银行南京分行网站近日公布的行政处罚信息公示表（锡银罚决字〔2023〕1-2号）显示，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（股票简称：江阴银行，股票代码：002807.SZ）存在7项违法行为：1.违反银行结算账户管理规定；···
洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元，累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元，支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户，收单商户数79万户，线···
全国港口前三季度吞吐量出炉1-9月，全国港口集装箱吞吐量前10名分别是：上海港（第1）、宁波舟山港（第2）、深圳港（第3）、青岛港（第4）、广州港（第5）、天津港（第6）、厦门港（第7）、苏州港（第8）、北部湾港（第9）、日照港（第10）。图片来源于港口圈1-9月，···
拜登推出历史性监管规定，福特、通用汽车与UAW达成协议！油价大跌需谨慎，黄金或成避险选择！和讯Plus会员，脱水全市场信息；点击-和讯财经-免费开通会员，了解更多最新最热资讯干货，快人一步掌握市场投资风向。背景介绍：欧美股市周一多数收升，美股三大指数集体涨超1%。商品市场方面，国际油价显著下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活···
定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来，大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示，2020年5月至今年9月，定安县在库项目36个，签约金额达158.9···
45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政：一定要把信阳茶油做上市□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年，将一家作坊式医药小厂，做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业，打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政，在他60岁时急流勇退，放手交棒，转身创办了信阳信锐油茶股份有限···
山东区划设想，二分滨州，组建渤海市，利津改区，邹平与高青互换近年来，随着我国产业结构的不断调整，经济增长方式也在持续优化，特别是随着交通等基础设施的完善，区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容，江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”，那么山东则是“北丐”，此···
为什么河南经济是最没有希望的？上车，带你深度了解河南的问题“河南小孩出生就是为了离开河南”，这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己，因为我自己就是河南人，深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时，大家都会为自己的省份争辩几句，然而只有河南人，会···
收评：沪指震荡微跌止步5连涨，房地产板块午后走强10月31日（周二）A股三大指数纷纷低开，早盘市场震荡下行，上证50相对抗跌，沪指跌幅较小，深成指跌幅则一度超过1%；午后A股延续震荡态势，尾盘出现一波反弹，但持续性较差，三大指数最终集体收跌，沪指止步5连涨。截至收盘，沪指跌0.09%，报···
