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（央视财经《正点财经》）河南郑州警方近日公布，成功打掉了一个专门为电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。这个团伙在短短一个星期左右，就转移诈骗钱款上千万元。
今年3月底，郑州市公安局中原分局收到一家银行提供的一批异常银行卡号，警方进一步筛查发现，一张卡主名为祁某豪的银行卡内，有现金整进整出、快进快出且金额巨大等可疑情况，警方随即进行了深入调查。
民警 邢军：他的另外三张卡也有这类情况，也是发生在同一个时间段。数据分析发现，祁某豪并非本地人，他在郑州的活动轨迹，只有在银行交易的同时间段有一次，其它时间段是没有的，也就是他的流水和身份信息、轨迹信息各种都不符合。
警方发现，祁某豪名下的银行卡，常常出现短时间内进账近200万元的情况，同时还有向境外频繁转移资金的情况，警方立即对其进行了抓捕。据祁某豪交代，他今年20岁，中专毕业后一直没有稳定工作，一次在上网时发现了一则“日进千金、只需提供银行卡”的招聘信息。如此“轻松赚钱”的职业引起他的兴趣，经过联系，他来到郑州，如约把银行卡交给了上线。
警方根据祁某豪的交代，通过数据采集、分析，确定了另外三名犯罪嫌疑人，并立即组织多名干警，对他们实施了抓捕。
河南郑州：利用“卡农”实施“跑分” 转移诈骗所得钱款
经过对这三名犯罪嫌疑人的审讯，一个以徐某磊为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。
通过审讯，警方得知，这个诈骗团伙将于次日上午十点在一处公园内进行交易。警方随即进行了周密部署。4月5日，6名犯罪嫌疑人被成功抓获。不过经现场辨认，主犯徐某磊并不在其中。这时，办案民警又得到信息，徐某磊要在当天中午12点，在另一场所进行第二场交易。
民警 邢军：我们调整了工作思路，把现场的抓捕组分为两组赶赴到中心现场，立即开展了抓捕。经最后核点人员，一共抓捕了9人。经落实，证实了该团伙是以徐某磊为首的掩饰隐瞒的犯罪团伙，具体的分工岗位是老板、“跑分”的操盘手、内围的安保、外围的安保。
至此，以徐某磊为首的15人犯罪团伙全部落网。
警方介绍，这个犯罪团伙所进行的是电信诈骗犯罪中的洗钱环节，主要是快速将诈骗资金打散、分转，从而掩饰犯罪所得。提供银行卡的人，被称为“卡农”。“卡农”的银行卡接到诈骗款后，有专人带领“卡农”来到指定的地方，将钱转移到指定银行卡内，这一操作叫“跑分”。为了不被发现，嫌疑人都选择在城郊人迹稀少的公园，进行点对点交易，各层级、各岗位之间互不认识。
民警 郑晓钥：共查实了受害人百余位，共涉及涉案金额一千三百余万元。目前，他们已经分别因掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关移送起诉至郑州市中原区人民检察院提起公诉。
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编辑：张娅芳
