雷递网 雷建平 7月21日
浙江明泰控股发展股份有限公司(简称:“明泰股份”)日前递交招股书,准备在上交所主板上市,明泰股份计划募资9.2亿元。
其中,6.45亿元用于日泰汽车标准件研发生产项目(一期),2.2亿元用于年新增 33,000 吨汽车异型高强度紧固件生产项目(一期),5500万元用于日泰(上海)汽车标准件有限公司新材料紧固件研发中心建设项目。
年营收20.29亿
明泰股份的前身系瑞安县梅头屿门通用电器厂,系由陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等6名自然人于1984 年在浙江省温州市瑞安县梅头人民公社屿门生产大队登记设立。
明泰股份专注从事紧固件产品的研发、生产和销售,产品主要应用于汽车领域,以高强度、高精度、耐腐蚀等紧固件为主导产品,应用于乘用车动力总成系统、底盘系统、车身内外饰、安全系统、变速箱、新能源汽车电池包等核心部件,并向客户提供合作开发、测试、配套售后等相关服务。
明泰股份目前拥有温州、上海两个生产基地,逾 24 万平方米生产场地。
明泰股份作为一级供应商供应的整车企业客户包括上汽通用、上汽大众、一汽大众、沃尔沃亚太、广汽本田、广汽三菱、东风本田、东风日产、长安福特等合资品牌,上汽集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团等车企集团下属自主品牌,及吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、江淮汽车等其他汽车生产企业。
明泰股份也作为二级供应商向康明斯、舍弗勒、采埃孚、斯凯孚、耐世特、艾帕克、威巴克、大陆、延锋百利得、佛吉亚、丰田电装、宁德时代等一级供应商供应配件。
招股书显示,明泰股份2019年、2020年、2022年营收分别为16.44亿元、17.48亿元、20.29亿元;净利分别为3.31亿元、4.6亿元、4.59亿元;扣非后净利分别为3.64亿元、4.38亿元、4.43亿元。
明泰股份2022年上半年营收为10.4亿元,净利为2.1亿元,扣非后净利为2.05亿元。
陈金明家族色彩极其浓厚
本次发行前,陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉及吴金旺等六人合计直接持有公司24.96%股份,并通过金锻实业间接控制公司 35.6%的股份,直接和间接持有的公司股份比例合计为 60.56%,为公司的实际控制人。陈金明为公司董事长,陈金光为公司董事、总经理,
陈金明、陈美金、陈金光系兄弟关系,陈元克为陈金明、陈美金、陈金光三人母亲的妹妹的配偶,涂开玉为陈金明、陈美金、陈金光三人的姐姐的配偶,吴金旺为陈金明的配偶的弟弟。
IPO前,金锻实业持股为35.6%,陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺分别持股为4.16%,陈仁平持股为4.56%,陈仁和、陈伟杰分别持股为2.34%,陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳分别持股为4.55%,吴金尧、章志暹分别持股为0.94%。
温州益欣持股为0.75%,温州益辉持股为0.9%,温州益聚持股为0.48%,平阳朴明持股为2.08%,温州瓯瑞持股为1.1%,宁波通泰信持股为1.07%,宁波通元优博持股为0.58%,安徽森阳鑫瑞、合肥丰德瑞分别持股为0.82%。
陈仁平为公司副总经理,为实际控制人陈金明之子,陈仁和为监事会主席,陈伟杰为子公司员工,陈仁平、陈仁和均为实际控制人陈美金之子;陈森勇为公司副总经理,为实际控制人陈金光之子,陈胜武为子公司员工,为实际控制人陈元克之子;
涂仁安为公司员工,为实际控制人涂开玉之子,董事章志暹的配偶的弟弟;吴一阳为子公司员工,为实际控制人吴金旺之子、董事吴金尧的侄子;吴金尧为董事,副总净利,为实际控制人涂开玉的女婿;陈美连为公司员工,为实际控制人陈金明、陈美金、陈金光的妹妹;
吴一帆、吴益康均为公司员工,为实际控制人吴金旺、董事吴金尧之侄子;林晓峰为子公司员工,为实际控制人吴金旺、董事吴金尧之外甥;
涂光林、钱定忠、郑守田、项宗戌、项宗戊、郑守国均为公司员工,其中,涂光林为实际控制人陈金明之表弟,钱定忠为实际控制人陈金光配偶的弟弟,郑守田为实际控制人陈金明之表外甥,项宗戌、项宗戊均为实际控制人吴金旺之配偶的弟弟,郑守国为实际控制人陈金明之表外甥。
间接股东吴文雅、肖静洁均为实际控制人陈金明、陈美金、陈金光的兄弟姐妹的子女,钱勇为实际控制人陈金光配偶的兄弟姐妹的子女,黄伟君为实际控制人陈美金子女的配偶的兄弟姐妹,员工涂晓平、涂利平均为实际控制人涂开玉的子女,涂海斌为实际控制人陈元克之外甥。
IPO后,金锻实业持股为32.04%,陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺分别持股为3.75%,陈仁平持股为4.1%,陈仁和、陈伟杰分别持股为2.1%,陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳分别持股为4.1%,吴金尧、章志暹分别持股为0.85%,温州益欣持股为0.67%;
温州益辉持股为0.81%,温州益聚持股为0.43%,平阳朴明持股为1.87%,温州瓯瑞持股为0.99%,宁波通泰信持股为0.96%,宁波通元优博持股为0.52%,安徽森阳鑫瑞、合肥丰德瑞分别持股为0.74%。
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