新财富集团暗中操控13家银行,涉嫌非法转移400亿资金
新财富集团的成功秘诀是通过非法手段获得资金,伙同银行工作人员内外勾结,进行行贿和利益诉讼。该集团根本没有高超的财技和理财专业,而是靠着搞定金融系统内部当家说话之人,获得方便之门,然后肆意妄行。所有新财富集团成功案例的背后都离不开对话事人的行贿以及内外勾结。该集团的做法是先汲取一些非法资金,成为银行股东,然后将银行股权质押获得贷款,反复循环最后持有多家村镇银行以及农商银行的股份。该集团大量挪出资金,供股东随意挥霍,行贿以及内外勾结,进行资本运作去买股权,最最重要的是将资金想办法挪出境外进行藏匿 (洗钱)。目前该集团已将不少资金转移到境外,实际控制人早已跑路。此次恶劣事件暴露了村镇银行内部管理的松懈和腐败。如果长持以往,我国金融信用将受到极大损害,未来谁还敢去银行进行存款?
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